AML survey 2025 – sessie 2

Herinnering FSMA: Invulling AML-Survey 2025

De FSMA vraagt een aantal verzekeringstussenpersonen opnieuw om de jaarlijkse vragenlijst rond antiwitwaspraktijken, de AML-Survey 2025, in te vullen. Deze bevraging is beschikbaar via de Cabrio-omgeving van de FSMA en dient digitaal te worden vervolledigd.

Net als vorig jaar organiseren we enkele online workshops waarbij we samen stap voor stap de vragenlijst invullen. Je hoeft dit dus niet alleen te doen. Na deelname aan één van deze sessies ben je volledig in orde.

Er wordt gebruikgemaakt van de modeldocumenten om de interne procedures te verduidelijken en de vragenlijst stap voor stap door te nemen.

Deze opleiding richt zich specifiek tot makelaars en AMLCO’s die de uitnodiging hebben ontvangen om de AML-Survey 2025 in te vullen

Inhoud van de opleiding

• Hoe voert een kantoor zijn algemene risicobeoordeling uit
• Risicocategorieën van klanten: laag, normaal of hoog risico
• Het beleid rond klantacceptatie
• Interne organisatie van het kantoor
• Opmaak en inhoud van het activiteitenverslag
• Gezamenlijke bespreking en toelichting bij de vragenlijst van de FSMA

Deze opleiding levert je ook  1,5 punt ‘Verzekeringen Algemeen’ op in het kader van de permanente vorming.

Inschrijven