Een belangrijk voordeel om lid van Poggio te zijn: wij zorgen er mee voor dat jouw kantoor volledig conform de FSMA-regelgeving opereert.
Tijdens deze praktische workshop krijg je concrete handvatten om jouw kantoor volledig compliant te maken met de antiwitwaswetgeving (AML). We begeleiden je stap voor stap bij het implementeren en evalueren van je interne beleid, zodat je op elk moment klaar bent voor een FSMA-controle.
Wat mag je verwachten?
In deze sessie behandelen we onder andere:
✅ Hoe stel je een doeltreffend AML-beleid op en hoe vertaal je dit naar heldere interne procedures?
✅ Hoe train je je medewerkers efficiënt in de AML-regelgeving?
✅ Hoe voer je een correcte risicobeoordeling uit en welke maatregelen zijn passend per risicoprofiel?
✅ Hoe herken je verdachte transacties en hoe meld je die correct?
Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Voor elk kantoor dat wil nagaan of het vandaag voldoende in orde is met de AML-verplichtingen. Zowel voor startende kantoren als ervaren spelers is deze workshop waardevol om bestaande procedures aan te scherpen.
Permanente vorming
Deze opleiding komt in aanmerking voor 1 (mogelijk 2) FSMA-punten, afhankelijk van de duurtijd.